Р Е Ш Е Н И Е
№ 225
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 10. 07. 2014 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД да гласува по проекторешенията на годишното Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 18.07.2014г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 14ХІ-229 от 27. 6. 2014 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Упълномощава Радослава Димитрова Ташкова, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 18.07.2014г., или при липса на кворум на 08.08.2014г., както следва:
1. Точка 1 от дневния ред:
Одобряване на годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
2. Точка 2 от дневния ред:
Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за 2013г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
3. Точка 3 от дневния ред:
Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие годишен финансов отчет на Банката за 2013г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
4. Точка 4 от дневния ред:
Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
5. Точка 5 от дневния ред:
Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за 2013г.
да изрази положително становище и да гласува „за”.
6. Точка 6 от дневния ред:
Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013г.;
Проекторешение:
Общото събрание одобрява заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013г.
да изрази положително становище и да гласува „за”.
7. Точка 7 от дневния ред:
Вземане на решение, относно печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2013г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденти;
Проекторешение:
Сумата на печалбата след данъчно облагане за финансовата 2013г. в размер на 6 049 175.66 (шест милиона четиридесет и девет хиляди и сто седемдесет и пет и 0.66) лева и 680.22 (шестотин и осемдесет и 0.22) лева неразпределена печалба от минали години се разпределя както следва: цялата печалба в размер на 6 049 855.88 лева (шест милиона четиридесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет и 0.88) лева се заделя за фонд „Резервен”. Няма да се изплащат двиденти на акционерите. да изрази положително становище и да гласува „за”.
8. Точка 8 от дневния ред:
Приемане на решение за покриване на загубата на Банката, за 2011г. от фонд „Резервен”;
Проекторешение:
Сума в размер на 5 379 329.13(пет милиона триста седемдесет и девет хиляди и триста двадесет и девет и 0.13) лева от фонд „Резервен” се заделя за покриване изцяло на загубата от 2011г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
9. Точка 9 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2013г.;
Проекторешение:
Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Богданов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Георги Христов Беловски, Радослав Тодоров Миленков и Васил Борисов Тренев на „Общинска банка” АД по отношение дейността им през финансовата 2013г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
10. Точка 10 от дневния ред:
Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014г.
Проекторешение:
Избира специализираното одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
11. Точка 11 от дневния ред:
Промени в Устава на дружеството.
Проекторешение:
ОСА взема решение: В чл.3, ал.1 от Устава на „Общинска банка“ АД се правят следните изменения :
„1. Точки 10 и 11 се изменят и придобиват следната редакция:
10. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
11. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
2. Точка 13 се отменя.“
да изрази положително становище и да гласува „за”.
ІІ. Община Пловдив да направи анализ относно необходимостта от продължаване на участието й в „Общинска банка“ АД.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта със свое изрично решение Общински съвет Пловдив да упълномощи Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД гр. София да гласува по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 17.07. 2014 г.;
2. Интернет страницата – 16. 07. 2014 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.07.2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/