Р Е Ш Е Н И Е
№ 224
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 14. 06. 2012 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на «МБАЛ Пловдив» АД гр.Пловдив да гласува по проекто-решения, указани в покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2012г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – зам.-кмет на Община Пловдив, изпълняващ функциите на Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 12ОА1291/ 30.05.2012 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.226 от ТЗ, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-237 от 07. 06. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Упълномощава доц. д-р Петко Иванов Недев, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр.Пловдив, което ще се проведе на 21.06.2012г., или при липса на кворум на 06.07.2012г. да гласува по предложения дневен ред, както следва:
1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011година.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011година - да гласува положително.
1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011година, заверен от дипломиран експерт-счетоводител – да гласува положително.
1.3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година.
проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година – да гласува положително.
1.4. Промяна в състава на Съвета на директорите.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува отрицателно.
1.5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждениое, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува положително.
1.6. Промяна в капитала на дружеството.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството – да гласува положително.
1.7. Промяна в Устава на дружеството.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува положително.
МОТИВИ: Настоящето решение се взема с правни основания чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.226 от ТЗ, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението е необходимостта упълномощеният представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД доц. д-р Петко Недев да изрази становище и да гласува по проекто-решения включени в дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите само след изрично упълномощаване от страна на Общински съвет – Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 45
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/