Р Е Ш Е Н И Е

№ 221

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  18. 06. 2015 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 07.07.2015г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на Община Пловдив, за Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 15ОА1498/09.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.4, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-254 от 11. 06. 2015  г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава, Веселин  Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 07.07.2015г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, както следва:

1.Приемане на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна   зона-Пловдив” АД за стопанската 2014г.

Проект на решение по т.1: ОСА приема годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2014г., да гласува „ЗА“.

2. Приемане на годишния финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2014г.

Проект на решение по т.2: ОСА приема годишния финансов отчет на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2014г., да гласува „ЗА“.

3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2015г.

Проект на решение по т.3: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Златка Дженева за заверка на ГФО и изготвяне на доклад за 2015г., да гласува „ЗА“.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2013г. и 2014г.

Проект на решение по т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2013г. и 2014г., да гласува „ПРОТИВ“.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. и покриване на загубата за 2014г.

Проект на решение по т.5: ОСА приема разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. и покриване на загубата за 2014г., както следва:

1.Неразпределена печалба за 2013 година                               203 331.70 лв.

1.1. Покриване на загубата за 2014 г.                                       21 510. 78лв.

/съгласно чл.54, ал.1 от Устава на дружеството/

1.2. Дивидент за акционерите 60% от сумата по т.1 – т.1.1    109 092. 55лв.

/съгласно чл.52 от Устава на дружеството/

1.3. Допълнителни резерви – сумата по т.1-т.1.1-т.1.2              72 728.37лв.

да гласува „ЗА“.

6. Вземане на решение за допълване на Устава на дружеството, съобразно представения проект.

Проект на решение по т.6: Допълва Устава на дружеството, като в чл.14 от Устава се създава нова ал.2:

„/2/ Всеки от акционерите може да прехвърля свободно на друг акционер всичките или част от притежаваните от него акции.“

Сегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5, да гласува „ЗА“

7. Вземане на решение за освобождаването от състава на Съвета на директорите и от отговорност на:

Сузана Николова и

Никола Папазов

Проект на решение по т.7: Освобождава от състава на Съвета на директорите и от отговорност:

Сузана Николова и

НиколаПапазов

да гласува „ЗА“ освобождаването на членовете от състава на Съвета на директорите и „ПРОТИВ“ освобождаването им от отговорност.

8. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите:

Атанас  Атанасов, ЕГН********************

Едвард Лабуза, роден на ******************

с продължителност на мандата от вписване на избора им в Търговския регистър до 15.06.2017г.

Проект на решение по т.8: Избира:

Атанас  Атанасов, ЕГН ********************

Едвард Лабуза, роден на **********************

за членове на Съвета на директорите с продължителност на мандата от вписване на избора им в Търговския регистър до 15.06.2017г., да гласува „ЗА“

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.4, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на  „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекто-решения.   

––––––––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ

1. в-к „Марица“ – 25. 06. 2015 г.

2. Интернет страницата – 25. 06. 2015 г.

3. инф. Табло – пл. „Ст. Стамболов“ № 1 – 25. 06. 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/