Р Е Ш Е Н И Е
№ 175
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 29. 05. 2014 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.06.2014г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, и предвид изложените в предложение с вх. № 14ХІ-190 от 21. 05. 2014 г., изм. с вх. № 14ХІ-190-1 от 28. 05. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
- Упълномощава Спартак Николов, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД гр. Пловдив, което ще се проведе на 16.06.2014г., или при липса на кворум на 01.07.2014г. да гласува, както следва:
1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г. – да гласува положително.
1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор – да гласува положително.
1.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. – да гласува положително.
1.4. Избор на дипломиран регистриран одитор за 2014г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014г. – да гласува положително.
1.5. Промяна в състава на Съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува „против“.
1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува положително.
1.7. Промяна в капитала на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - да гласува „против“.
1.8. Промяна в Устава на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува „против“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението е необходимостта Общински съвет Пловдив да определи нов представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД, който след изрично упълномощаване изрази становище и да гласува по проекто–решенията, включени в дневния ред на редовното ОСА.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 05.06. 2014 г.;
2. Интернет страницата – 04. 06. 2014 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.06.2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/