Решение 160

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

160

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.

 

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28. 07. 2020 г. или при липса на кворум на резервната дата 12. 08. 2020 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ-160 от 19. 06. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 28.07.2020г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 12.08.2020г., както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година – да гласува „за“.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „за“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – да гласува „за“.

4. Избор на регистриран одитор за 2020г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020г. – да гласува „за“.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува „за“.

6. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите – да гласува „за“.

7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – съгласно действащата нормативна уредба – да гласува „за“.

8. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството – да гласува „за“.

9. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува „за“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично  решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 02.07. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 01. 07. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 02.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /