Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 16. 05. 2013 г.
О Т Н О С Н О : 1. Освобождаване на доц. д-р Петко Иванов Недев, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив; 2. Избиране на представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив и упълномощаването му да гласува по проекто-решенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2013г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 13ХІ-149 от 10. 05. 2013 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Освобождава доц. д-р Петко Иванов Недев, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив.
2. Избира Спартак Лъвов Николов, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив.
3. Упълномощава Спартак Лъвов Николов, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД гр. Пловдив, което ще се проведе на 30.05.2013г., или при липса на кворум на 18.06.2013г. да гласува, както следва:
3. 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г. – да гласува против.
3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител – да гласува против.
3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.
проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. – да гласува против.
3.4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013г.
проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013г. – да гласува против.
3.5. Промяна в състава на Съвета на директорите.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува против.
3.6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува против.
3.7. Промяна в капитала на дружеството.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - да гласува против.
3.8. Промяна в Устава на дружеството.
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува против.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението е необходимостта Общински съвет Пловдив да определи нов представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пловдив” АД, който след изрично упълномощаване изрази становище и да гласува по проекторешения включени в дневния ред на редовното ОСА.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 23.05. 2013 г.;
2. Интернет страницата – 23. 05. 2013 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2013 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/